本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

　　公司因业务发展需要，拟续租关联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区面积 7552.8平方米的（原湖北星云特种玻璃加工有限公司）厂房，并拟与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》。

　　租赁合同主要内容：合同期限为 2025年 1月 1日-2025年 6月 30日，租赁秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区的（原湖北星云特种玻璃加工有限公司）厂房，面积约 7552.8平方米，租赁期限 6个月，含税租金 453,168元，租金一次性支付。

　　2025年 2月 14日公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公司续租紫昕集团厂房暨关联交易的议案》。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，关联董事杜聃回避表决。该议案已经第五届监事会第五次会议、第五届董事会独立董事第五次专门会议、第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　主营业务：许可项目：房地产开发经营,建设工程施工,公路管理与养护,城市生活垃圾经营性服务,测绘服务,建设工程质量检测,林木种子生产经营,农作物种子经营,农药批发,渔业捕捞,水产养殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁,非居住房地产租赁,土地使用权租赁,园区管理服务,工程管理服务，以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务,停车场服务,物业管理,殡葬服务,殡葬设施经营,城市绿化管理,食用农产品初加工,食用农产品批发,肥料销售,农林牧渔业废弃物综合利用,休闲观光活动,供应链管理服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　秭归紫昕集团有限责任公司 2024年度未经审计实现营业收入 1554万元，净利润 264.90万元，2024年末总资产 261,471.KAIYUN入口58万元，净资产 151,836.19万元。

　　1、交易标的名称：秭归县茅坪镇九里工业园区面积7552.8平方米的（原湖北星云特种玻璃加工有限公司）厂房。

　　交易标的位于秭归县茅坪镇九里工业园区面积 7552.8平方米的（原湖北星云特种玻璃加工有限公司）厂房。

　　位于秭归县茅坪镇九里工业园区面积 7552.8平方米的（原湖北星云特种玻璃加工有限公司）厂房的受托管理人是秭归紫昕集团有限责任公司，该资产产权清晰，不存在其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　公司遵循有偿、公平、自愿的商业原则，本次关联交易定价依据：公司以往年租赁该房产的价格，同时参考市场独立第三方提供同类产品的价格作为定价依据。

　　公司以往年租赁该房产的价格，同时参考市场独立第三方提供同类产品的价格作为定价依据。本次交易定价公允，不存在损害其他非关联股东的利益情形，也未出现关联方利益转移的情形。

　　公司因业务发展需要，拟续租关联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区面积 7552.8平方米的（原湖北星云特种玻璃加工有限公司）厂房，并拟与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》。

　　租赁合同主要内容：合同期限为 2025年 1月 1日-2025年 6月 30日，租赁秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区的（原湖北星云特种玻璃加工有限公司）厂房，面积约 7552.8平方米，租赁期限 6个月，含税租金 453,168元，租金一次性支付。

　　本次关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，符合公司和全体股东的利益。

　　本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害其他非关联股东的利益情形，不存在重大风险。

　　本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害其他非关联股东的利益情形，不会对公司经营及财务产生重大影响。

　　公司本次关联交易事项已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。该事项履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，信息披露真实、准确、完整。公司本次关联交易事项定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司经营及财务产生重大影响。

　　1、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事第五次专门会议决议》；

　　2、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议》；

　　3、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》； 4、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。